题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。
A、 大额和可疑交易报告制度
B、内部控制制度
C、客户识别制度
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第2题
下列哪个主体应当对金融机构及其分支机构的反洗钱内部控制制度的有效实施负责？（)
A .反洗钱监督管理部门
B .金融机构及其分支机构的负责人
C.金融机构反洗钱专门机构
D.金融机构内部监督和审计部门
第4题
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第5题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
第6题
下列说法哪些正确。（)
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
第7题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、金融机构反洗钱牵头部门负责人
B、金融机构反洗钱高级管理人员
C、金融机构的负责人
D、金融机构直接负责的董事
第10题
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
