A.3个月内不得开通非柜面渠道(不含查询版网银和ITM查询打印类交易)
B.30天内不得开通非柜面渠道(不含查询版网银和ITM查询打印类交易)
C.收付款人控制,维护客户固定收付款人名单,名单之外的账户不得与客户账户发生往来
D.限额管理,根据客户经营情况限定客户单笔交易限额和日累计交易限额(原则上单日累计限额不超过5万元,若需提高单日累计限额,应上报一级支行业务主管部门审批)
第3题
A.3个月内不得开通非柜面渠道(不含查询版网银和ITM查询打印类交易)
B.30天内不得开通非柜面渠道(不含查询版网银和ITM查询打印类交易)
C.收付款人控制,维护客户固定收付款人名单,名单之外的账户不得与客户账户发生往来
D.限额管理,根据客户经营情况限定客户单笔交易限额和日累计交易限额(原则上单日累计限额不超过5万元,若需提高单日累计限额,应上报一级支行业务主管部门审批)
第4题
B.收付款人控制,维护客户固定收付款人名单,名单之外的账户不得与客户账户发生往来
C.按月对账
D.3个月内不得开通非柜面渠道(不含查询版网银和ITM查询打印类交易)
第9题
B、开户后的6个月为关注期,在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请,需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查,由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的,关注期结束后支行应再次进行尽职调查,总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估,并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险,则将维持对该客户的账户使用限制
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