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[单选题]

特殊情况下,对于无卡无折存款金额()的,如客户无法提供有效身份证件,可由经办人提供本人身份证件号码,采用手输证件信息,联网核查及人脸识别比对的方式,核实无误后办理存款业务

A.小于等于人民币一万元

B.小于人民币一万元

C.小于人民币五万元

D.小于等于人民币五万元

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第1题

对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

A.5

B.1

C.10

D.20

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第2题

对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于()。

A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数

B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理

C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制

D.拒绝为未在本行开立账户的客户提供无卡无折存款服务

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第3题

在我行自助设备上办理无折无卡存款业务时,不支持非本行客户代我行持卡人办理无折无卡存款业务。()
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第4题

代理无卡无折存款50000元,属于()代理

A.简单

B.普通

C.特殊

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第5题

银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。()
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第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于无卡、无折存款业务,可不进行客户身份识别。()
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第7题

《关于客户身份识别相关问题请示的批复》(银反洗发〔2012〕17号),无卡、无折存款不属于一次性金融业务()

A.无卡

B.无折

C.票据兑付

D.现金汇款

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第8题

无卡无折存款单笔金额不超过__万元()

A.1

B.5

C.10

D.50

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第9题

无折无卡存款业务比照一次性金融交易履行客户身份识别要求()
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第10题

打印输出的()业务凭条须客户核对交易记录并签字确认

A.无卡存款

B.无折存款

C.卡卡转账免填单

D.卡卡转账填单

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第11题

客户在自助设备上进行无卡无折存款时,日累计存入金额不得超过()万元(含)人民币,年累计存入金额不得超过()万元(含)人民币

A.20

B.50

C.2000

D.500

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