题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

《中华人民共和国刑法》对金融机构工作人员利用职务之便开展假币犯罪是如何规定的（）

A.银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金

B.数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产

C.情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金

D.情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上十万元以下罚金

答案

ABC

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第1题

根据《中华人民共和国刑法》，银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，()。

A.处以管制

B.处五年以下有期徒刑或者拘役

C.处五年以上有期徒刑

D.死刑

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第2题

根据《中华人民共和国刑法》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，()。

A.管制

B.处五年以下有期徒刑或者拘役

C.处五年以上有期徒刑

D.死刑

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第3题

根据《中华人民共和国刑法》规定：银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的，可处以：（）。

A.5万元以上50万元以下的罚款

B.10万元以上50万元以下的罚款

C.20万元以上50万元以下的罚款

D.50万元以上200万元以下的罚款

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第4题

根据《中华人民共和国刑法》，银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的，（）

A.处管制

B.处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金

C.处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

D.处无期徒刑，并处没收财产

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第5题

根据《中华人民共和国刑法》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成重大损失的，处()以上有期徒刑，并处()罚金。

A.5年，2万元以上10万元以下

B.5年，2万元以上20万元以下

C.8年，5万元以上20万元以下

D.8年，5万元以上25万元以下

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第6题

依照《中华人民共和国刑法》规定，下面行为中属于处3年如下有期徒刑或者拘役是()。

A.上市公司董事、监事、高档管理人员违背对公司忠实义务，运用职务便利，操纵上市公司，以明显不公平条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其她资产，致使上市公司利益遭受重大损失

B.以欺骗手段获得银行或者其她金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其她金融机构导致重大损失或者有其她严重情节

C.证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券、期货监督管理部门工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，导致严重后果

D.单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者运用信息优势联合或者持续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，操纵证券、期货市场，情节严重

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第7题

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

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第8题

《中华人民共和国刑法修正案(七)》明确，证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，以()予以处罚。

A.利用未公开信息交易罪

B.非法获取公民个人信息罪

C.出售、非法提供公民个人信息罪

D.非法获取计算机信息系统数据罪

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第9题

按照我国《刑法》的规定，对金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款造成重大损失的处罚，属于金融诈骗罪。（)

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第10题

张刚是一名银行从业人员，他采用套取银行信贷资金转贷他人，获取大量非法所得。对张刚的处罚适用：()

A.金融机构违法行为处罚办法

B.贷款通则