题目内容（请给出正确答案）

[填空题]

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()。

答案

客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,客户行为或者交易情况出现异常的,客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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第1题

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，在（)情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.办理业务中发现异常现象

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

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第3题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取()，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

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第4题

根据《金融机构反洗钱规定》，在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.办理业务中发现异常现象

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第5题

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户第一次交易时金融机构都要对客户的的身份进行重新识别。（)

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第6题

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错

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第7题

金融机构应当按照规定建立（)和（)制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（)。

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。

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第8题

在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。（)

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第9题

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，无需开展受益所有人身份识别工作（）

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第10题

与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）

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第11题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存

续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()

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