根据《金融机构反洗钱规定》，在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.办理业务中发现异常现象

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.办理业务中发现异常现象的

A.发生重大风险事件.违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响

B.违反保密规定，出现失密.泄密情况，导致严重后果

C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管.调查工作，拒绝提供信息资料

D.提供信息资料存在重大事项隐瞒.重大信息遗漏.虚假陈述或误导性陈述，情节严重

E.存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份和交易记录的

C.违反保密规定，泄露有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按规定对职工进行反洗钱培训的

D.违反保密规定，泄露有关信息的