题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级,下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定()。
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上,高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上,中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上,低风险等级客户的审核期限不得超过四年
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A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上,高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上,中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上,低风险等级客户的审核期限不得超过四年
第7题
A、该体系至少分为低、中、高三个等级
B、该体系至少分为低、较低、中、较高、高五个等级
C、由于A银行国别风险暴露较大,设立了更为复杂的评级体系
D、由于出现了极端风险事件,A银行使用了银监会统一指定的特定国家的风险等级
第10题
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