题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些属于保险行业洗钱形式()
A.地下保单洗钱
B.借助保险中介洗钱
C.新型保险产品洗钱
D.团体洗钱
E.保险欺诈洗钱
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.地下保单洗钱
B.借助保险中介洗钱
C.新型保险产品洗钱
D.团体洗钱
E.保险欺诈洗钱
第3题
A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
第9题
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E.以上都是
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!