题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,无需开展客户身份信息的重新识别()
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第6题
A.客户姓名或者名称已变更
B.客户联系方式已变更的
C.受益所有人已变更的
D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的
第7题
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第8题
A.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更地址、联系电话、职业、收入的
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的
第9题
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
第10题
A.提交可疑交易报告
B.重新识别客户
C.中止办理新业务
D.终止与客户的业务关系
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