题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

发生以下情形时，营业机构应及时更新客户留存的信息（）

A.客户姓名或者名称已变更

B.客户联系方式已变更的

C.受益所有人已变更的

D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的

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ABCD

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第1题

各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

全新客户所持身份证件有效期已过期的，不应为客户提供金融服务。存量客户系统留存身份证件有效期已过期或无效的，应及时进行更新，如在宽限期内未更新的，应终止提供服务。（）

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第3题

出现以下（）情况时，应当重新识别客户，并及时更新客户身份证件及留存客户信息

A.客户更新身份证件及留存信息

B.客户行为或者交易情况出现异常

C.客户姓名与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名相同

D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑

E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

F.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点

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第4题

存单（折)的密码挂失期满后，客户持本人身份证件、挂失申请书客户留存联到（)解挂。

A.原挂失营业机构

B.开户营业机构

C.省内任一联网营业机构

D.省内指定营业机构

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第5题

营业机构应及时监督电子验印自动通过情况，对长期不通过的印鉴应分析原因，对因客户预留印鉴使用过程中发生磨损变形，导致印鉴核验不通过的，应及时与客户联系更换。（）

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第6题

营业场所应留存运钞车辆和押运员、解款员等车辆、人员的相关信息资料（包括车型、牌照、照片、身份证号等)，信息及时动态更新。（)

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第7题

根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法（2017年版)》，以下说法是正确的有：（)

A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前，应开展初步识别

B.与客户建立业务关系后，无需再进行持续识别

C.客户更新客户身份证件及留存信息时，需要进行重新识别

D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户，应进行特别身份识别

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第8题

项目部人员、机构发生变更（含分包商），应及时更新机构和职责。（）

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第9题

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，营业机构应当于到期日前提示企业及时更新。（)

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第10题

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，营业机构应当于到期日前提示企业及时更新。（）

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