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[判断题]
各级机构反洗钱信息员应依据有关法律法规，以及省联社有关规定，坚持保密原则，对反洗钱信息报告的事件信息、客户身份信息和交易记录等内容，严格履行保密义务，不得向任何单位和个人提供（）
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各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于()会议，通报反洗钱情况，研究落实有关工作要求，解决存在的突出问题和难点问题，协调和推动本机构开展反洗钱工作。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
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第4题
各级机构和有关部门应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照安全、准确、完整、保密的原则，以纸质或电子形式妥善保存客户身份资料和交易记录。客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年
A.3；3
B.3；5
C.5；5
D.5
第5题
关于反洗钱，下列说法正确的有（)
A、反洗钱管理办法的业务范围只针对人民币
B、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动
C、各级反洗黑钱工作办公室和营业厅并不需要确定专职或兼职的反洗黑钱信息员
D、各市县行社应遵循“一切为了客户”的原则，了解客户的身份基本信息和日常经营状况及其他资信状况
第6题
根据《中国农业银行股份有限公司财务管理基本制度》的规定，农业银行各级机构应按有关法律法规的规定计算企业所得税应纳税所得额，并按要求向当地税务机关进行纳税申报。()此题为判断题(对，错)。
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第7题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构，是指依据《中华人民共和国反洗钱
法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()
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第8题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门，归属于本机构反洗钱工作的（），承担职责范围内的洗钱风险管理责任，负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
第10题
项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，包括程序性审查和技术性审查。在下列选项中属于技术性审查的是（)。
A.工程勘察资料、图表、报告等文件是否依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字
B.是否提出勘察场地的工程地质条件和存在的地质问题
C.工程勘察成果是否齐全、可靠，是否满足国家有关法律法规及技术标准和合同规定的要求
D.工程勘察成果是否严格按照质量管理有关程序进行检查和验收
第11题
依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法（2020年修订版）》的规定，各级机构小企业金融业务管理部门应将（）系统作为尽职检查工作信息化管理平台
A.反洗钱管理系统
B.信贷业务平台
C.合规管理系统
D.法律事务系统
