题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
法人金融机构董事会的职责有确立洗钱风险管理文化建设目标、审定洗钱风险管理策略、审批洗钱风险管理的政策和程序等()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第1题
A.确定洗钱风险管理文化建设目标
B.起草洗钱风险管理政策和成语
C.开展本业务条线宣传和培训
D.识别,评估,检测本业务条线的洗钱风险
第2题
A、推动洗钱风险管理文化建设
B、建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
C、对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
D、定期向董事会报告反洗钱工作情况
第3题
A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
第4题
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第7题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第8题
A.动态管理
B.自主管理
C.风险为本
D.全面性
第9题
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()
第10题
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度,按照风险为本的原则
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!