题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。（)
判断题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
更多“发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时…”相关的问题
第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动时，证券期货业金融机构除了向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还应以（）形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查
点击查看答案
第9题
在经营活动中自主发现或者有合理理由怀疑客户及受益所有人的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖组织及恐怖活动人员名单、恐怖融资活动相关的，并且所涉资金金额或者资产价值较大的，应当按规定提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
