人民币单笔5万（含)以上或外币等值1万（含)美元以上的，为普通代理。（)

自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)

无卡、无折存款业务，由他人代理办理的，交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，按照普通代理的要求办理;交易金额单笔人民币1万元以下(不含)或外币等值1000美元(不含)以下的，按照简单代理的要求办理。()此题为判断题(对，错)。

一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务必须进行联网核查与身份影像处理。（)

大额外币通知存款为单笔金额在（)美元（或等值其他外币)以上的通知存款。

反洗钱业务中，当日单笔或者累计人民币交易20万元以上（含20万元）或者外币交易等值1万美元以上（

单笔金额在（)美元（或等值其他外币)以上的通知存款为大额外币通知存款，大额外币通知存款采用L（H)IBOR加减百分点方式确定。

授权审核人员对柜面人民币20万元（含)以上、外币折美元1万元（含)以上的单笔大额现金收付，应整捆整把核对大数，零散外币现钞逐张（枚)清点（)

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元)或者外币等值1万美元以上（含1万美元)现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。（)

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币122万元以上（含122万元)、外币等值22万美元以上（含22万美元)的款项划转。（)

外币大额定期存款是指按照存单到期日的汇率折算,存款金额在300万（含)以上美元或等值其他外币的定期存款。（)