非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币122万元以上（含122万元)、外币等值22万美元以上（含22万美元)的款项划转。（)

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

A.自然人银行账户之间

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间

C.法人和其他组织银行账户之间

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

A.20万元以上(含)

B.30万元以上(含)

C.100万元以上(含)

D.50万元以上(含)

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

A.5、1

B.10、1

C.20、1

D.20、5

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的

C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的

D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

A.10000

B.1000

C.5000

D.20000