题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

网点业务办理中，对于身份的有效识别不可以采用的方法是（）

A.联网核查

B.询问信息

C.扣押客户

D.查看辅助证件

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

对私业务，客户身份证联网核查结果一致，但不存在照片，可由双人审核证件真实且确为客户本人后签章，也可由客户提供辅助证件进一步确认身份。（)

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第2题

联网核查仅限办理本行确需联网核查的业务，柜员本人可以查询、保存、发布联网核查获得公民身份信息。（)

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第3题

核查行进行联网核查时,应当正确选择业务种类,并向联网核查系统准确提交待核查人的（)。

A.姓名

B.证件种类

C.公民身份号码

D.证件有效期

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第4题

同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。（)

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第5题

出现以下哪些情形时，不得为客户开通电子银行？（)

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D.客户身份证件已过有效期

E.冒用他人身份办理业务

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第6题

以下哪项不是应当保存的对公客户受益所有人身份识别资料（)

A.《对公客户信息表》

B.公司章程

C.受益所有人身份证件复印件及联网核查结果

D.开户传票

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第7题

对于新开户“（)”环节，除通过联网核查辨别证件真伪外，还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。

A.核对

B.核实

C.审核

D.核验

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第8题

客户办理新入网，在与我公司签订协议的同时，需通过采集客户身份证芯片信息读取设备、联网核验等措施验证用户身份信息，保证（)一致性，否则无法入网。

A.用户本人、有效身份证件

B.有效身份证件

C.用户本人、有效身份证件、登记留存信息的

D.有效身份证件、登记留存信息

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第9题

网点携带移动柜员前端、POS终端外出为客户办理电子银行业务时，可以先拍照或者复印客户身份证件，回到网点后再进行联网核查（)

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第10题

联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码信息真实性的行为。（)

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