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[判断题]
客户身份识别制度:自然人客户身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码、有效期。（）
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A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.联系方式
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第3题
金融机构在为客户开立资金账户时，需要登记自然人客户的基本信息包括（)。
A.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
B.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
C.客户的住所地(经常居住地)或者工作单位地址
D.客户的姓名、性别、国籍、职业
第4题
自然人客户的九要素信息包括？（)
A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证件文件的种类、号码、有效期
B.姓名、性别、国籍、学历、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证件文件的种类、号码
C.姓名、性别、国籍、电子邮箱、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证件文件的种类、号码
D.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式，年收入、身份证件或者身份证件文件的种类、号码
第6题
对于未在本行开立账户的客户，单给办理无卡无折存款累计金额达()万(含)的，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地护着工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码有效期。
A.3
B.5
C.10
D.20
第9题
根据公司反洗钱身份识别要求，以下哪些情形需开展强化尽职调查()。①客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的②客户职业、年龄等身份信息与其资金及交易情况出现异常的③获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的④得知非自然人客户的股权、控制权、表决权等识别受益所有人身份的信息发生变化的⑤当客户风险等级调高至中风险或高风险等级的。
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
