题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份基本信息登记要求包含（）

A.姓名、性别、国籍

B.职业

C.联系地址、联系方式

D.身份证明文件种类、号码、有效期

E.客户关系（包括投保人与被保险人、被保险人与受益人）

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第1题

客户身份识别制度:自然人客户身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码、有效期。（）

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第2题

自然人客户需要登记的身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址，联系方式，身证证件或者身份证明文件的种类、号码（8项）（）

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第3题

金融机构在为客户开立资金账户时，需要登记自然人客户的基本信息包括（)。

A.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

B.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

C.客户的住所地(经常居住地)或者工作单位地址

D.客户的姓名、性别、国籍、职业

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第4题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（)。

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位地址

F.联系方式

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第5题

对于未在本行开立账户的客户，单给办理无卡无折存款累计金额达()万(含)的，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地护着工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码有效期。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第6题

自然人客户的九要素信息包括？（)

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证件文件的种类、号码、有效期

B.姓名、性别、国籍、学历、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证件文件的种类、号码

C.姓名、性别、国籍、电子邮箱、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证件文件的种类、号码

D.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式，年收入、身份证件或者身份证件文件的种类、号码

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第7题

客户由他人代理办理业务的，分支机构仅需核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码及有效期限（）

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第8题

金融机构在为客户开立资金账户时，需要登记单位客户的基本信息包括（)。

A.法定代表人、负责人、控股东或者实际控制人

B.客户的名称、住所、经营范围、

C.证件或者证明文件的名称、号码和有效期限

D.代理人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第9题

金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记：（）

A.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码

B.汇款人的姓名或者名称

C.汇款人的账号

D.汇款人的住所

E.汇款人的国籍

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第10题

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施？（)

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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