客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施?()
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
第2题
第3题
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
第5题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第6题
B.将原申请开立的所有存款证明原件交还
C.柜面办理时,需通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款”路径,将客户交回的《个人存款证明》原件与“11-个人资信证明/出境游证明开销登记簿”中留存的影像进行核对。核对一致后,客户服务经理通过柜面启动“客户服务-资信证明-对私客户-销证”路径点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像
D.手持办理时,启动“客户服务-证明销证-个人资信”路径,点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像。录入销证信息后,通过内嵌的影像查询按钮查看证明编号下对应的证明原件影像,并与客户提供的证明原件进行核对。核对一致后方可继续办理存款证明提前销证
E.各类理财产品
第7题
第10题
A.代理人是以被代理人的名义进行代理行为
B.代理人在代理权限范围内实施代理行为
C.代理人进行的民事活动的法律后果归属于被代理人
D.代理人进行的民事活动的法律后果归属于代理人
E.代理人可以在授权范围内独立地表现自己的意志
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