题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

单笔金额人民币5万元(含)以上现金存、取款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，由他人代理的，应同时核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件。（）此题为判断题(对，错)。

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第1题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元)或者外币等值1万美元以上（含1万美元)现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。（)

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第2题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的

C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的

D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

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第3题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1万美元

B.2仟美元

C.1仟美元

D.5万美元

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第4题

自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)

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第5题

客户由他人代理办理业务的，分支机构仅需核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码及有效期限（）

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第6题

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施？（)

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第7题

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A.单笔5万元以上取现

B.单笔5万元以上存现

C.单笔1万元美元以上存现

D.单笔1万元美元以上取现

E.单笔10万元以上转账

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第8题

为自然人客户办理（)业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币5万元(含)以上现金存取

B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入

C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取

D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

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第9题

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以选择对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（)

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第10题

依据《代理保险业务操作规程(2017年修订版)》的规定，在被保险人或者受益人请求赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币()或者外币等值()，应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1万元以上(含1万元);1000美元以上(含1000美元)

B.2万元以上(含1万元);2000美元以上(含2000美元)

C.20万元以上(含20万元);1万美元以上(含1万美元)

D.20万元以上(含20万元);2万美元以上(含2万美元)

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