题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
大额交易报告是时效要求是大额交易发生之日起()个工作日
A.3
B.5
C.10
D.30
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A.3
B.5
C.10
D.30
第2题
A.大额交易发生后的五个工作日内
B.大额交易发生起的五个工作日内
C.大额交易发生后的十个工作日内
D.大额交易发生起的十个工作日内
第3题
A、10个
B、5个
C、8个
D、6个
第5题
A.金融机构应根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况,持续动态优化本机构的交易监测标准
B.金融机构应强化异常交易人工分析的流程控制
C.金融机构应审慎提交可疑交易报告
D.金融机构应适时采取合理的后续控制措施
第8题
第9题
A.填报远期结售汇交易,应在交易到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金资金交易报告
B.对尚未解付的汇入款或转入款,发生原路退汇或退回时,不需要在进行大额和可疑外汇资金交易报告
C.各银行在填报可疑交易报告时不仅要包含所知的全部相关信息,而且还要提供详尽的分析意见
D.当客户将汇入汇款直接结汇或将购汇直接汇出时,只需报一笔业务
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