银行业金融机构违法情节特别严重或者逾期不改正的，银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。（)

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第1题

银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监督，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的，由银监会责令改正，情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。（)

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第2题

商业银行有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任？（)

A.拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的

B.提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的

C.未经批准设立分支机构的

D.未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比例和国务院银行业监督管理机构有关资产负债比例管理的其他规定的

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第3题

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其责令停业整顿或吊销其经营许可证。（)

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第4题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。（)

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第5题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。（)

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第6题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，中国人民银行可以按照《中华人民共和国反洗钱法》进行下列哪些处罚？（)

A.责令限期改正

B.罚款

C.纪律处分

D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其营许可证

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第7题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。（)

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第8题

未取得种子经营许可证或者伪造、变造、买卖、租借种子经营许可证，或者未按照种子经营许可证的规定经营种子的，由县级以上人民政府农业行政主管部门责令改正，没收种子和违法所得，并处以违法所得一倍以上三倍以下罚款;没有违法所得的，处以一千元以上三万元以下罚款;可以吊销违法行为人的种子生产许可证或者种子经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。（)

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第9题

实施其他违法行为者，由出版行政主管部门责令改正，给予警告;情节严重的，责令限期停业整顿或者由原发证机关吊销许可证。（)

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第10题

未经银监会申请，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。（)

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