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[多选题]

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成()犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

A.洗钱罪

B.窝藏罪

C.包庇罪

D.盗窃罪

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第1题

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第三百一十二条规定的犯罪,同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的,如何定罪处罚:()

A.A.依照处罚较重的规定定罪处罚

B.B.依照处罚较轻的规定定罪处罚

C.C.依照数罪并罚的规定定罪处罚

D.D.免于定罪处罚

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第2题

洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施()
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第3题

反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第4题

《反洗钱法》所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为.()

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

E.不法所得

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A.A.协同、掩护

B.B.掩饰、隐瞒

C.C.隐瞒、协助

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第6题

反洗钱是指农业银行为了预防和控制通过金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
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第7题

通过虚构交易、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财务的,可以认定为刑法第191条“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”之规定。()
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第8题

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的,情节严重的,可处()。

A.A.五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

B.B.五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

C.C.五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之十以上百分之二十以下罚金

D.D.五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之十以上百分之二十以下罚金

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第9题

甲误将乙从事恐怖活动的犯罪所得当成黑社会性质组织犯罪的犯罪所得转移至境外,甲的行为构成()

A.洗钱罪

B.窝藏罪

C.包庇罪

D.掩饰、隐藏犯罪所得、犯罪所得收益罪

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第10题

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属于()

A 狭义洗钱罪

B 广义洗钱罪

C 特别洗钱罪

D 一般洗钱罪

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