A.短期内分散投保、金额不大
B.累计缴纳的保费金额较高，与其经济状况不符
C.变更保险合同权利人主体后，短期内办理退保减保等业务，且金额较大
D.自然人客户通过第三人支付保险费，不能解释第三人与投保人、被保险人、受益人关系
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“可疑交易的特征不包括（）”相关的问题
第3题
A.分散转入分散转出
B.分散转入集中转出
C.集中转入分散转出
D.集中转入集中转出
第4题
A.短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B.短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C.外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第5题
A.1206——短期交易开销账户监控——休眠账户启用后或新开户后，短期异常大量交易，并转出或销户
B.1209——客户频繁开平仓监控——长期未交易客户或极少量交易客户，短期内发生大量交易，并转出
C.1203——客户不计亏损交易监控——客户在较长一段期间肉持续亏损，但仍然反复活跃交易
D.1207——大额资金集中转入分散转出监控——账户単日集中从一个托管银行资金调拨转入，无交易或交易量较小，在短期内，通过托管银行转岀
第10题
A.短期内分散投保
B.集中退保者集中投保
C.分散退保且不能合理解释的
D.保险经纪人代付保费，能说明资金来源的
第11题
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
赏学吧
微信搜一搜
赏学吧
