题目内容
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[判断题]
A于主要活动区域在高风险国家或恐怖活动高发地区的非政府组织、慈善机构和基金会,或资产来源不明的机构,各机构不得建立和保持客户关系。()
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第3题
第4题
A.客户在单笔交易中将500欧元的混合面额纸币兑换成小面额美元纸币
B.从事出口业务的商业客户定期收到高风险国家或地区的电汇
C.未知的客户在一天内为同一人购买多种金融票据
D.未知的客户将1000美元现金紧急转账到高风险国家或地区
第9题
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
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