题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
各机构要充分认识当前国内的安全形势，加强对敏感地区和敏感人员（)的甄别。
A.恐怖活动
B.社交活动
C.工作情况
D.资金活动
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A.银行从业人员
B.反洗钱小组成员
C.反洗钱系统甄别人员
D.反洗钱持证人员
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第2题
对反洗钱监控结果为“疑似”的，各机构须进行审核和人工甄别;对反洗钱监控结果为“命中”的，应根据分析确认的名单类型（涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等)采取相应的名单监控结果应用，包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施;对反洗钱监控结果为“未命中”的，可继续办理业务。（)
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第3题
反洗钱是（)的法定义务，各部门、各岗位应充分认识和理解反洗钱监管检查结果对全行合规管理和声誉造成的影响，持续强化反洗钱合规意识，主动提高工作水平和能力，积极做好洗钱风险防控措施。
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第4题
县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门应当会同本级人民政府有关部门,加强对工业（化工)园区等重大危险源集中区域的监督检查,确保重大危险源与周边单位、居民区、人员密集场所等重要目标和敏感场所之间保持适当的（)。
A、安全距离
B、间隔距离
C、防火间距
第5题
对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（)等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。
A.制度保证
B.科技手段
C.流程管控
D.法律约束
E.人员检查
第6题
各商业银行、支付机构加强对特约商户的监测、巡检，对于存在支付敏感信息泄露、非法改装终端、参与伪卡欺诈等违规行为的，应纳入违规特约商户黑名单管理，视严重程度从严采取（）等惩戒措施，并及时通知
A.紧急止付、暂停交易、终止合作； 支付清算总中心、银行卡清算机构
B.快速冻结、暂停交易、终止合作； 国家发展改革委、中国人民银行
C.拒绝请求、暂停交易、终止合作； 人民银行、银监会
D.延迟结算、暂停交易、终止合作； 中国支付清算协会、银行卡清算机构
第8题
公司的经营范围或个人交易涉及中国法律法规禁止的内容：包括但不限于赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药、其他敏感物资的贸易以及恐怖活动等，营运条线人员应拒绝为其办理业务。()此题为判断题(对，错)。
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第9题
防范基金销售机构合规风险的措施不包括
A.要增强法制观念，提高遵纪守法、合规经营的意识，充分认识违法违规经营带来的巨大损失
B.要建立健全规章制度，完善内部控制体系，各项业务操作规程都应有章可循
C.基金销售机构必须加强对员工的法律法规培训，切实提高员工的职责意识和法律意识
D.要加强业务管理和重点业务环节的控制，强化岗位制约和监督，做到遵章守纪、规范操作
第10题
经济建设是全党全国工作的大局，公安机关必须自觉服从服务于这个大局，积极促进全面、协调、可持
续发展，努力为现代化建设创造和谐的社会环境。各级公安机关和每一个公安民警要（）。
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a.深入调查研究本地区的社会治安形势，查找隐患，掌握重点，制订方案
b.“打防结合，预防为主”，构建灵活多样的群防群治网络，积极探索社会主义市场经济条件下预防和减少犯罪的的多种实现形式，加强对整个社会治安形势的把握和控制
c.各级公安机关和民警必须切实增强政治意识，充分认识新形势下对敌斗争的极端复杂性
d.充分认识当前和今后一个时期社会治安问题的复杂性和反复性，针对新情况、新问题，要敏锐反应，主动出击
