题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
业务经办负责本行业务的制裁名单监控,对制裁名单预警进行审核,对于无法明确处理意见的预警,上报哪级行审核()。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
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A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
第2题
A.名单
B.名单
C.自定义名单
D.预警名单
第3题
A.一级分行合规部门
B.一级分行客户部门
C.总行合规部门
D.总行客户部门
第5题
A.预警处理经办人
B.预警处理部门负责人
C.客户经理发起
D.客户部门经理审核
E.经营主责任人审核
第8题
A.在因特网上进行关键词搜索
B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站
C.依靠来自OFAC的信用报告
D.获得最新的特别指定国民名单最新副本
第9题
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