题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预警审核效率和质量，根据日常监测，对制裁名单监测系统中频繁出现、并经业务经办机构尽职调查核实的误报警，由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。
A.名单
B.名单
C.自定义名单
D.预警名单
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A.伊朗
B.朝鲜
C.苏丹
D.以上都是
更多“()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预…”相关的问题
第3题
合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室（QFAC)制裁筛选需要（）
A.在因特网上进行关键词搜索
B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站
C.依靠来自OFAC的信用报告
D.获得最新的特别指定国民名单最新副本
第4题
对于来自涉及制裁的客户，要根据我行有关制裁管理政策采取差异化的业务策略。对于涉及制裁的我行Ⅰ级控制的客户，原则上应进一步开展特定客户身份识别或加强客户身份识别后，再与客户维持业务关系()此题为判断题(对，错)。
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第5题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容？()
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
第7题
“8 字型”质量改进螺旋中上螺旋（动螺旋)是指（)。
A.目标-标准-计划-组织-实施-监测-预警-改进
B.标准-目标-计划-组织-实施-监测-预警-改进
C.目标-标准-计划-实施-组织-监测-预警-改进
D.目标-标准-计划-组织-实施-预警-监测-改进
