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[多选题]

系统进行以下风险事件三级预警时，营业网点应对账户进行手工限制，限制类型为：001-停止账户所有金融交易。（)

A.证件有效期预警

B.企业信息变更预警

C.企业客户严重违法失信预警

D.企业开户资格预警

E.单位客户受益所有人、控股股东预警

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第1题

系统进行以下风险事件三级预警时，营业网点应对账户进行手工限制，限制类型为：012-只收不付。（)

A.证件有效期预警

B.企业信息变更预警

C.企业客户严重违法失信预警

D.企业开户资格预警

E.单位客户受益所有人、控股股东预警

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第2题

单位账户风险预警账户自动限制，限制类型为001-停止账户所有金融交易的风险事件有（)。

A.证件有效期预警(三级预警)

B.企业信息变更预警(三级预警)

C.企业客户严重违法失信预警(三级预警)

D.企业开户资格预警(三级预警)

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第3题

针对账户预警结果，自动匹配风险事件对应的自动限制类型，进行自动限制，每一种风险事件，触发一次自动限制。（)

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第4题

使用1822账户限制对主账户进行账户限制时，如主账户为虚拟账户，系统显示主账户余额为0，主账户的“限制类型”不能选择003余额冻结（不限制批处理)。（)

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第5题

系统自动对证件失效账户采取限制措施的，客户通过（)等渠道更新证件有效期后，系统联动解除账户限制，不通过“客户级账户限制”手工解限。

A.手机银行

B.网银

C.STM

D.柜面

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第6题

账户预警时系统自动限制的账户，待客户更新证件有效期、账户信息、受益所有人、控股股东信息后，系统自动解限。（)

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第7题

系统进行风险事件（)预警，营业网点应电话通知客户，并留存通知记录。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

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第8题

经客户经理尽职调查后若发现账户存在异常情况，支持通过柜面“2A2BB客户级账户限制”交易手工增加“只收不付-信息缺失”限制类型，限制客户名下所有账户的借记交易。（)

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第9题

办理账户产品类型变更，初审机构发起账户变更流程后，应选择（)交易进行交易维护。

A.【账户产品类型变更】、【账户其它信息变更】

B.【账户产品类型变更】、【账户其它信息变更】并按实际情况维护【账户过账限制变更】

C.【账户产品类型变更】并按实际情况维护【账户过账限制变更】

D.【账户产品类型变更】、【账户详细信息变更】并按实际情况维护【账户过账限制变更】

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第10题

账户销户时，营业网点对计息类账户先进行账户计息，再将本金及利息转出，确保此账户余额和积数为零后，撤销账户。（)

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