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[判断题]
银行应当加强对II、III类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，
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A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
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第6题
"对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对，错)。
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第10题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（)。
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
