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[判断题]
对于可疑交易，各单位需指定专人每个工作日登陆反洗钱管理系统，及时发现系统预警的异常交易，及时处理可疑交易的待办流程。（)
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A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
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第3题
信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时，应在发现可疑交易情形起（）个工作日内向本部门反洗钱联络员报告，业务部门反洗钱联络员应在（）个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告，并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。
A.2,3
B.3,2
C.2,2
D.3,3
第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确（)。
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第6题
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：（）
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准
D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
第10题
企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,对已报送可疑交易报告的客户,以下做法正确的是（)。
A.禁止办理企业网银业务
B.限制客户企业网银交易金额
C.限制客户企业网银交易频次
D.限制客户交易类型
