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[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。
A.5
B.10
C.15
D.20
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A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.中华人民共和国刑法
D.中华人民共和国反洗钱法
更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第…”相关的问题
第2题
按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（）
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)
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第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确（)。
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第6题
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（)
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币银行结算帐户管理办法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（)项。
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A.11
B.15
C.18
D.20
第8题
反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（)。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第9题
我国的反洗钱法律规范主要由()组成。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)，金融机构应当通过（)提交大额交易和可疑交易报告。
A.A.电子邮件
B.B.金融机构各网点
C.C.公安部门
D.D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
