自然人银行账户与其他银行账户单笔或者单日累计等值（)美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱检测分析中心报告。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

A.5、1

B.10、1

C.20、1

D.20、5

A.自然人银行账户之间

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间

C.法人和其他组织银行账户之间

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

A.20万元以上(含)

B.30万元以上(含)

C.100万元以上(含)

D.50万元以上(含)

A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

B.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

C.交易一方为国家机关的交易

D.国际金融机构与外国政府贷款转贷业务项下的交易

E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔交易超过50万元的跨境交易

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付。

C.个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

D.个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告