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[判断题]

非居民个人客户持有签证类型为短期签证,且无合理开户理由的,不得建立和保持客户关系。()

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第1题

持护照办理开户业务的,需审核护照的签证类型,当签证类型为定居、常驻记者、贸易、长期探亲、人才、长期私人事务、长期学习、任职就业、礼遇签证、外交签证时,方可为开户申请人办理开户业务(虽为其他类型签证,但能提供“外国人居留许可证”可提供账户服务)。()此题为判断题(对,错)。
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第2题

开办代理开户见证业务的客户主体是()。

A.中国留学生

B.年满16周岁的中国留学生

C.已取得国外(境外)长期签证(三个月以上)的境内居民个人

D.已取得国外(境外)长期签证(三个月以上)的个人

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第3题

办理快速建立客户信息、个人活期账户开户交易,若系统内维护居民标识,但上传的《个人业务申请表》无居民涉税信息时,需同时上传《个人税收居民身份声明文件》。()
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第4题

个人持境外长期签证满90天以上,可以在境内银行办理开户见证业务()
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第5题

银行为客户开立个人开立银行账户时,对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误,客户配合开展客户身份尽职调查,开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,应当为客户开立银行账户。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

过境签证是为过境旅客颁发的签证。()
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第7题

个人银行账户开户时,身份证类型为户口簿时,我行规定年龄不得大于18岁,只允许为18位数字。()
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第8题

呼入营销可以及时把握客户需求,增加企业收益,降低营销成本,同时更加贴近客户,容易形成共鸣,有利于建立和保持客户关系。()
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第9题

省外人员申请开立个人银行结算账户时,如无法提供相关作证且非我行营销客户的,须终止业务办理,不得开户。()
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第10题

各分支机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的,应当收集并操作“个人客户信息查询/维护”交易录入客户非居民涉税信息。无法确认的,应当主动联系并要求账户持有人提供声明文件。()此题为判断题(对,错)。
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