题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

雇员在电话中听到一位同事就如何确保可疑交易报告将不作为未来交易来备案而提供咨询意见。员工应该采取什么行动（）

A.将对话报告给合规主管

B.告诉同事聊天时提出这样的建议是违反政策的

C.把谈话报告给当地警方

D.忽略这种情况，因为同事是客户关系经理

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ABCD

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第1题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（)。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

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第2题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（)。

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动时，证券期货业金融机构除了向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还应以（）形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

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第4题

对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（)报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易分析报告

D.可疑交易分析报告

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（）

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报

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第6题

金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（)。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

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第7题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第8题

若可疑交易客户到我行网点询问或电话咨询，不得轻易对此类账户解除控制（)

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第9题

重点可疑交易报告核对及处理状态报告表中所指的处理时间，本期无更改意见则填写前次处理时间。（)

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第10题

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：（）

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

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