A.具体负责与当地反洗钱监管部门的沟通联系，作好分公司、机构反洗钱合规管理和金融情报管理工作
B.协助分公司、分支机构领导开展分公司、分支机构反洗钱基础工作和日常的反洗钱宣传和培训
C.对分公司、分支机构所涉及客户开展相应的身份识别、风险等级分类、可疑交易的报告、回访和监督检查工作
D.作好日常工作记录，填写相关工作日志和报表
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第1题
A.负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B.负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C.发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。
D.负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
第6题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.成立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作、配备相应的反洗钱岗位人员
C.持续开展反洗钱培训和宣传
D.建立结构完整、职责明确的组织架构
E.根据评估风险状况制定相适应的风险管理措施
第9题
以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？()
A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定
B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理
C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程
D.负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
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