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[判断题]
对于大额交易及其他依据法律法规和行业惯例可直接制定的监测标准，义务机构可采取相对简化的流程。（)
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A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
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第5题
监测标准设计，是指义务机构依据（)等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。以下选项错误的是：（)。
A.A.法律法规
B.B.领导要求
C.C.行业指引
D.D.风险提示
第7题
互联网金融从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的保存范围、保存期限、技术标准，妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。（)
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第8题
新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》最重大的变化是以下哪点：（)。
A.A.新增了义务机构
B.B.义务机构从法定标准报送改变为合理理由报送，从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查
C.C.调整了大额交易标准
D.D.调整了大额和可疑交易报告时限
