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[判断题]
向境外清算代理行提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息，须取得客户授权同意。（)
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A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
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第4题
中国邮政储蓄银行个人客户营销系统管理办法（2015年版):系统中所有涉及到客户敏感信息的各功能模块，包括（)等，被设定为禁止导出下载、页面复制、输出打印等。
A.客户身份信息
B.联络信息
C.资产负债信息
D.交易信息
第5题
关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有（)。
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
第7题
下列企业客户信息项中，均属于关键3项客户信息的为（)
A.注册地址、通讯地址、经营范围
B.证明文件号码、证明文件类型、客户名称
C.法定代表人信息、财务负责人信息、授权办理业务人员信息
D.通讯地址、经营范围、行业分类
第8题
下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是（）。
A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整，是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同
B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，是否加盖申请单位公章，被授权人可以不是单位工作人员
C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效，审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户
D.单位批量开立的借记卡激活时，需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件，补充客户职业等身份信息，核验是否客户本人
第9题
对个人客户身份资料及交易记录妥善保存，严格遵守反洗钱及个人客户信息保护相关规定，不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息，不得向个人客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在个人客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息。()此题为判断题(对，错)。
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第10题
当未注册商户的客户批量办理按址汇款时，联网网点柜员应按下列（)规定办理。
A.接收客户交付的汇款单或汇款信息清单或汇款信息文件、汇款资金，经审核无误后，开立临时商户收汇临时收据(两份)
B.如客户交付的是汇款单或清单，可以通过商务汇款控制台将信息上传并生成新的文件名称，使用汇款信息格式转换交易将文件导入系统
C.信息录入完毕，使用置妥前确认交易检查信息的正确性
D.确认汇款信息正确无误，支票汇出的汇款在收到储蓄确认客户资金入账通知后，对临时收据进行置妥发送汇款信息
