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[多选题]

金融机构洗钱风险自评估应遵循的原则:()?

A.全面性原则

B.动态管理原则

C.风险相当原则

D.保密原则

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第1题

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有()。

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.自主管理原则

F.保密原则

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第2题

关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:()

A.全面性原则

B.客观性原则

C.匹配性原则

D.灵活性原则

E.针对性原则

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第3题

义务机构反洗钱交易监测标准的基本原则有()。

A.风险为本原则

B.全面性原则

C.适用性原则

D.动态管理原则

E.保密原则

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第4题

农村合作金融机构信贷资产风险分类原则有()。

A.风险原则

B. 真实原则

C. 审慎原则

D. 灵活原则

E. 动态管理原则

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第5题

在信息安全管理的统一原则中,根据实践对系统定期进行风险评估以改进系统的安全状况,被称作()。

A.均衡防护原则

B.风险评估原则

C.动态原则

D.成本效益原则

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第6题

‌开展电子政务安全风险评估应遵循标准化原则、______、可控性原则、最小影响原则和可恢复性原则。

A.关键业务原则

B.经济性原则

C.第三方评估原则

D.技术中立原则

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第7题

客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
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第8题

实施远程授权管理,应遵循以下管理()原则。

A.风险导向原则

B.提高效率原则

C.改进服务原则

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第9题

自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主说明需遵循()原则。

A.全面性

B.及时性

C.重要性

D.客观性

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第10题

建筑企业风险管理的基本原则有()。

A.以预防为主的原则

B.全面性原则

C.安全性原则

D.可控性原则

E.目标管理原则

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