题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有()。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则
多选题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则
第5题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
第7题
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
第8题
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!