电信诈骗涉及的银行卡存在开户时间集中、开户地点集中、（)、身份证为异地等共同的异常开户特点？（)

A.开户时间集中

B.开户地点集中

C.开户金额大

D.身份证为异地

A.疑似传销

B.疑似诈骗

C.疑似走私

D.疑似套现

A.开户申请书、尽职调查意见书及补充信息表

B.人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议

C.预留印鉴卡

D.单位相关资料如营业执照、税务登记证、代码证、法人身份证及开户许可证等

A.新客户(非存量客户)开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的

B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的

C.同一企业短期内销户重开的

D.同一企业开立多个银行结算账户的

E.同一授权经办人为多个企业办理开户的

F.监管要求加强账户核实，或开户行认为客户存在风险隐患的

A.558112对公集中处理补扫描

B.557162开户许可证补扫

C.557135开户资料接收

D.557149开户许可证补(换)发资料接收

A.转账开户时，支持输入付款方账号

B.不支持零余额开户

C.简单密码校验

D.Ⅰ类户、Ⅱ类户开立数量校验及金额限制

A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发工资名义批量开户

B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市周边地区

C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听

D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的测试痕迹

A.留存单位地址作为联系地址

B.均留存子女电话作为联系方式

C.开户有组织者且留存住址相似

D.开户未要求开通网银