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[判断题]
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。()
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第5题
A.A.反洗钱法
B.B.金融机构反洗钱规定
C.C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D.D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第8题
第9题
第10题
A.二十四
B.二十五
C.二十六
D.二十七
第11题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
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