受益所有人识别时，可以通过以下哪些途径进行核实（）？

A.联系客户确认客户身份证件是否过期、客户基本信息是否需要更新

B.要求客户提供辅助身份证件或其他证明材料

C.对高风险客户进行实地走访，确认客户证件、经营地址等信息

D.查询政府机关、监管机构网站或数据库核实客户身份

E.查询外购数据库、网络或媒体公开信息查询，了解其负面媒体报道情况、受制裁情况

A.国家企业信用信息公示系统企业注册信息

B.公开上市的企业所属交易所的公开披露文件

C.银行间市场交易商协会

D.企查查、天眼查

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作

C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别

D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

A.非自然人客户受益所有人信息表

B.受益所有人身份证件复印件

C.公司章程或其他证明材料

D.受益所有人身份联网核查记录

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A.《对公客户信息表》

B.公司章程

C.受益所有人身份证件复印件及联网核查结果

D.开户传票

B.将原申请开立的所有存款证明原件交还

C.柜面办理时，需通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款”路径，将客户交回的《个人存款证明》原件与“11-个人资信证明/出境游证明开销登记簿”中留存的影像进行核对。核对一致后，客户服务经理通过柜面启动“客户服务-资信证明-对私客户-销证”路径点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理，还需对代理人进行身份识别)，并留存客户身份证件影像

D.手持办理时，启动“客户服务-证明销证-个人资信”路径，点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理，还需对代理人进行身份识别)，并留存客户身份证件影像。录入销证信息后，通过内嵌的影像查询按钮查看证明编号下对应的证明原件影像，并与客户提供的证明原件进行核对。核对一致后方可继续办理存款证明提前销证

E.各类理财产品

A.①②③④⑤⑥

B.①②③④⑤

C.①②③④⑥

D.②③④⑤⑥

A.收付

B.转存

C.支付

D.中间