题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

非自然人客户受益所有人判定标准 ABC（）

A．公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员B．合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人C．信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人D．基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

答案

ABC

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第1题

“受益所有人”判定标准的关键词（)（）

A.每个非自然人客户至少有一名受益所有人

B.依次判断

C.具有最终控制权或享有利益的自然人

D.25%

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第2题

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。（)

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第3题

对风险较高的非自然人客户，义务机构应采取更严格的标准，判定其受益所有人（）

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第4题

对于风险较高的非自然人客户，反洗钱义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人（）

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第5题

对于达到反洗钱识别标准的非自然人客户，各机构应当根据规定及非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层穿透并判定掌握控制权或者获取利益的自然人为受益所有人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）

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第6题

以下关于非自然人受益所有人识别判定标准，正确的是（)

A.如果经过识别后仍有持股超过25%的非自然人，需要再进行穿透识别，直至识别出最终的受益人

B.每个非自然人客户或许会出现多名受益所有人，但至少有一名受益所有人

C.非自然人客户可以没有受益所有人

D.非自然人受益人所有人必须是自然人，不能为非自然人

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第7题

对于风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取（)的标准判定其受益所有人。

A.更谨慎

B.更宽松

C.更严格

D.更实用

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第8题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人（）

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第9题

根据《反洗钱学习手册(2020年版》，下列关于非自然人客户受益所有人识别流程的说法，错误的是（）。

A.在为客户开立单位账户前，由客户经理填写《中国邮政储蓄银行非自然人客户关联自然人信息登记表》并加盖公章

B.客户经理按照受益所有人判定标准识别客户受益所有人,填写《中国邮政储蓄银非自然人客户受益所有人信息表》并签章

C.业务主管对客户经理填写的《中国邮政储蓄银行非自然人客户受益所有人信息表》进行复核并签章

D.网点柜员在业务系统中完整、准确地登记受益所有人相关信息，并按照会计稽核求保存相关资料的原件及影印件

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第10题

下列对非自然人客户受益所有人的追溯，说法不正确的是（）

A.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

B.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

C.基金的受益所有人是指拥有超过50%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

D.对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人

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