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第1题
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》,银行业金融机构要按年向监管机构报送不良贷款处置情况。()
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第2题
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》,银行业金融机构要加强对房地产信贷风险分区域,切实落实名单制管理。()
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第3题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围,可对()等客户信息进行数据筛选。
A.存款量
B.交易对手
C.交易量
D.资金量
E.ABCD
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第4题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发〔2015〕97号)要求,柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。()
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第5题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,以下哪些属于银行业金融机构案件问责方式()。
A.警告
B.降级
C.扣减绩效工资
D.通报批评
E.解除劳动合同
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第6题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件涉及金额以稽核部门确认的金额为准。()
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第7题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作。()
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第8题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银监会机关相关部门及银监局接到《案件信息确认报告》后,应当按照相关规定,决定成立专案组,确定主办人员。()
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第9题
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项的通知》,约谈告诫会议采取定期方式举行。()
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第10题
对于一家金融机构来说,将金融风险防范于初期或加以化解,需要提前采取哪些措施()?
A.要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求
B.要随时监控这些指标值的变动情况
C.应建立金融风险防范预案
D.撰写风险报告
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