题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及时提交()。
A.大额交易报告
B.临时交易报告
C.可疑交易报告
D.年度交易报告
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A.大额交易报告
B.临时交易报告
C.可疑交易报告
D.年度交易报告
第3题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
第5题
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
第6题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
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