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[判断题]

对于列入风险证件/名单/案例的客户，网点可直接以已经列入风险证件/名单/案例为由拒绝开户。（)

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第1题

于法定代表人（单位负责人)/被授权开户人员应进行风险证件核查，核查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险。若系统反馈为“风险证件”的，网点经办人应拒绝为其开户。（)

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第2题

个人客户通过网点平台办理综合开户时，系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单，对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。（)

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第3题

对具有下列哪些情形之一的客户，证券期货业金融机构可直接将其定级为最高风险（）

A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

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第4题

“关注名单”内个人的关注期限为列入此名单的当年及之后连续两年（）

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第5题

柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时，应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。（)

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第6题

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续 2 年。在关注期限内，“关注名单

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第7题

列入“关注名单”的个人，自列入之日起2年内，不能办理自助渠道的结售汇业务。（)

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第8题

新开户时，当两个客户的证件确实重复的，对于新增加的客户，提醒柜员选择“重号证件类型”;对于再重复的，选择“其它证件”开户，并及时报告运营主管，由运营主管逐级上报。（)

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第9题

对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（)内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第10题

各单位要加强与地方政府联系，及时了解掌握列入关停并转客户的名单。对列入关停并转名单的客户尽快以多种方式收回陈欠电费（)。

A.不允许实物冲抵电费

B.不允许发生新欠

C.不允许装预付费表

D.不允许采取停电措施

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第11题

客户本人持签约卡折和有效实名证件每次在邮储银行购买理财产品前均需到开户机构柜面办理风险评测。（)

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