更多“于法定代表人(单位负责人)/被授权开户人员应进行风险证件核查…”相关的问题
第1题
营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,应当取得被核查人的书面授权,授权书应由经办人员或上门核实人员亲见被核查人在授权书上签字,标注“已亲见签字”字样并签字确认。未经被核查人书面授权的,不得进行手机号码核查。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
核查行进行联网核查时,应当正确选择业务种类,并向联网核查系统准确提交待核查人的()。
A.姓名
B.证件种类
C.公民身份号码
D.证件有效期
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第3题
对手机号码进行联网核查时,应取得被核查人的书面授权(即出具授权书)。未取得被核查人书面授权的,不得进行手机号码信息联网核查。()
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第4题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,企业申请重置其存款人查询密码的,法定代表人或单位负责人授权他人办理的,开户行应当审核()。
A.开户许可证
B.企业法定代表人或单位负责人身份证件
C.法定代表人或单位负责人的授权书
D.被授权人的有效身份证件
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第5题
对于法定代表人(单位负责人)未亲自到场,可以由被授权人办理相关开户手续的,无需与法定代表人(单位负责人)电话核实其开户意愿真实性()
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第6题
联网核查系统与授权平台对接后,运营中心授权人员在进行业务授权时,必须逐笔审核与该业务相关的联网核查结果,存在可疑情形的,与内勤行长确认后予以授权。()
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第7题
银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度,对系统发现的异常交易或潜在风险点,应明确核查、反馈和处理工作机制,且应由前台业务部门的人员予以核查。()
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第8题
“苏格通”中,在“数据信息共享联用”中可以进行哪些核查()
A.人员信息联查
B.车辆信息联查
C.单位信息联查
D.证件信息核查
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第9题
开展企业相关人员手机号码信息联网核查时无需取得被核查人的书面授权。()
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第10题
对于新开户“()”环节,除通过联网核查辨别证件真伪外,还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。
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