题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

涉及客户信息的外围业务系统或渠道，都需要采集并在核心业务系统存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息。我行这些外围的业务系统或渠道，包括不限于（)

A.智能柜员机(STM)

B.微银行、滨e贷和喵喵贷等互联网渠道

C.信贷系统和信用卡系统

D.移动开卡设备

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ABCD

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第1题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）

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第2题

反洗钱系统可无需与各种业务系统对接，便可获取不同业务渠道、满足反洗钱需要的客户和交易数据。（）

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第3题

在以下（）业务环节，要求完整登记客户基本信息。

A.各渠道的投保书上

B.给付、理赔申请书上

C.投保人变更、受益人变更、客户重要资料变更，涉及客户信息

D.其他业务环节

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第4题

义务机构开发建设监测系统，应当以客户为基本单位，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息。信息采集可设置一定的容错区间，以保障监测标准运行的数据需求。（)

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第5题

通过（)受理新开户业务时，若涉及采集客户CRS涉税信息，客户可根据系统提示在各渠道交易界面中直接填写税收居民身份信息。

A.自助发卡设备

B.手机银行

C.智易通

D.手持终端

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第6题

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常包括但不限于（)。

A.在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息

B.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

C.金融机构利用商业数据库查询信息

D.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息

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第7题

我行贷记卡外围系统中实现贷记卡风险信息的采集、存储、查询、加工，按客户计算风险评分。根据征信条件，从人行征信系统获取数据，并解析存储功能的是（)。

A.贷记卡积分综合应用系统(CPIS)

B.贷记卡客户资料申请采集系统

C.国际卡网上支付验证系统

D.贷记卡风险信息系统

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第8题

反洗钱数据接口规范应当成为银行业金融机构各业务系统信息采集和数据传输的基础标准之一，数据完整性和逻辑验证应当成为各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。（)

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第9题

反洗钱数据接口规范应当成为各业务系统信息采集和数据传输的基础标准之一，数据完整性和逻辑验证应当成为各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。（)

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第10题

客户信息来源渠道包括下列哪些渠道？（)

A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料

B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录

C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录

D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E.利用政府互联网公共信息平台(如：全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息

F.利用第三方商业数据库(如：天眼查/企查查等)查询信息

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