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[判断题]
银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，在法律规定允许的范围内执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（）
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A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
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第5题
哪些人员适用于《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》()。
哪些人员适用于《银行业金融机构董事（理事)和高级管理人员任职资格管理办法》（)。
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A、金融机构境外分支机构高级管理人员
B、金融机构境内分支机构理事长
C、金融机构附属机构从当地聘请的董事(理事)
D、金融机构境内分支机构监事长
第6题
银行业金融机构应当做好境外洗钱和恐怖融资风险管控和合规经营工作。境外分支机构和附属机构要加强与（）局的沟通，严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
第7题
《银行业金融机构全面风险管理指引》银监发〔2016〕44号，第第二十七条银行业金融机构应当在集团和法人层面对各附属机构、分支机构、业务条线，对表内和表外、境内和境外、本币和外币业务涉及的各类风险，进行识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释。银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序。未制定的，不得开展该项业务（）
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第9题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区)法律规定允许的范围内，执行《金融机
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家(地区)有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格，但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向()报告。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部
第10题
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。（)
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第11题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区)法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关，驻在国家（地区)有更严格要求的，仍然要遵守本规定。（)
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